全球微资讯!棕榈股份: 第五届董事会第四十九次会议决议公告
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证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2022-095 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十九次会议通知于 2022 年 12 月 19 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出,会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式召开,应参会董事 11 人,实际参会董事 11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持,经与会董事表决通过如下决议: 一、审议通过《关于制订<“三重一大”决策制度实施办法(试行)>的议案》 表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为了进一步提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,制订《“ 三 重 一 大 ” 决 策 制 度 实 施 办 法 ( 试 行 )》, 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过《关于制订<总经理办公会议事规则(试行)>的议案》 表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为进一步规范公司经营管理层议事、决策规则及程序,提高公司经营管理层的工作效率和科学决策水平,公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定制订《总经理办公会议事规则(试行)》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会关键词: 棕榈股份: 第五届董事会第四十九次会议决议公告
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