证券代码：002850        证券简称：科达利           公告编号：2023-049

【资料图】

债券代码：127066        债券简称：科利转债

              深圳市科达利实业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会于 2023

年 5 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   出席本次会议的股东及股东授权代表共 26 人，代表的股份总数为 121,217,325

股，占公司有表决权股份总数 234,507,892 股的 51.6901%。其中：出席现场会议的股

东及股东代表 11 人，所持股份 109,676,973 股，占公司有表决权总股份的 46.7690%；

参加网络投票的股东 15 人，所持股份 11,540,352 股，占公司有表决权总股份的

   本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

出席或列席了现场会议。

   二、议案审议情况

   本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

  该议案的表决结果为：同意 121,216,625 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对

议案获得通过。

  （二）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

  该议案的表决结果为：同意 121,216,625 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对

议案获得通过。

  （三）审议通过了《关于 2022 年度报告及摘要的议案》；

  该议案的表决结果为：同意 121,216,625 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对

议案获得通过。

  （四）审议通过了《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》；

  该议案的表决结果为：同意 121,216,625 股，占有效表决权股数 99.9994%；反对

议案获得通过。

  （五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；

  该议案的表决结果为：同意 121,192,725 股，占有效表决权股数 99.9797%；反对

项议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 17,529,439 股，占出席会议中小股东所持股份的

出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  （六）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；

  该议案的表决结果为：同意 117,057,296 股，占有效表决权股数 96.5681%；反对

该项议案获得通过。

  （七）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

  该议案的表决结果为：同意 121,085,703 股，占有效表决权股数 99.8914%；反对

项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议

通过。

  其中，香港中央结算有限公司作为名义持有人投票表决弃权 2 股。

  （八）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》。

  该议案的表决结果为：同意 121,109,603 股，占有效表决权股数 99.9111%；反对

项议案获得通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 17,446,317 股，占出席会议中小股东所持股份的

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  其中，香港中央结算有限公司作为名义持有人投票表决弃权 2 股。

  三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所麦琪律师和陈珍琴律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出

具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符

合《公司法》

     《股东大会规则》

            《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表

决结果合法、有效。”

四、备查文件

（一）《公司2022年度股东大会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                       深圳市科达利实业股份有限公司

                                 董 事 会

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